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La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) es fundamental para garantizar la transparencia, la confianza y la protección de los derechos de quienes utilizan servicios financieros. Comprender los conceptos clave y el marco legal que rigen la UNE es esencial para cumplir con las responsabilidades de atención y asegurar que cada usuario reciba un trato justo y conforme a la normativa vigente.
Capacitación Anual de KOMONI, diseñada para instruir al personal sobre el Manual de Operaciones para la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo y así concientizar a los empleados sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero, conocer las regulaciones aplicables y evitar riesgos operativos y legales. Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC): Establece las políticas para integrar expedientes, verificar la identidad de los clientes y determinar su perfil transaccional y nivel de riesgo (alto, medio o bajo). Reporte de Operaciones: Explica cómo detectar y reportar ante las autoridades (CNBV/SHCP) las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes internas.Estructura Interna y Herramientas: Define las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y el Comité de Comunicación y Control, además de describir el uso del sistema automatizado SOFOMCLOUD para la gestión de PLD.
Prepárese para acreditar exitosamente el examen oficial de la CNBV y asuma el rol estratégico de Oficial de Cumplimiento. Este programa intensivo está diseñado para formar a los profesionales del sector financiero y sujetos obligados, proporcionando un dominio integral del marco regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento en funciones que buscan renovar o fortalecer su certificación.
Aspirantes a Oficiales de Cumplimiento.
Auditores internos y externos de entidades financieras y sujetos obligados.
Miembros de Comités de Comunicación y Control (CCC).
Personal de áreas de riesgo, legal, contraloría y auditoría.
Consultores y abogados especializados en regulación financiera y PLD/FT.
Este curso detalla diversas tipologías y técnicas utilizadas por organizaciones criminales para realizar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, analiza esquemas operativos específicos que incluyen el uso de empresas fachada, activos virtuales, aplicaciones de préstamos fraudulentas ("Monta Deudas") y el tráfico de fentanilo. Presenta casos de estudio recientes y reales para ilustrar cómo evolucionan estas amenazas, incluyendo fraudes en fintechs y el uso de remesas para mover fondos ilícitos.
Este curso plantea que el terrorismo ha trascendido los masivos ataques tradicionalesAhora adopta formas que buscan desestabilizar sociedades desde lo emocional e ideológico
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de comprender, identificar y mitigar los riesgos asociados al financiamiento de la proliferación de ADM y la evasión de sanciones financieras, aplicando los estándares internacionales y la normativa nacional.
Fortalecer la estabilidad del sistema financiero mexicano y proteger la economía nacional, robusteciendo las acciones que el Estado lleva a cabo para combatir delitos económicos de alcance internacional.
PROGRAMA DE DIFUSIÓN PLD
Este boletín de difusión está dirigido especialmente a: los miembros del consejo de administración, directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como funcionarios, empleados y apoderados, incluyendo aquellos que laboran en áreas de atención al público o de administración de recursos
Contempla las actividades del capítulo de Capacitación y Difusión en su segunda fracción de la 52ª de las DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular respecto de información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
Aprende a gestionar tu dinero con inteligencia. Este curso te dará herramientas prácticas para planificar, presupuestar y ahorrar, alcanzando el bienestar económico que mereces.
- Distinguir necesidades de deseos y tomar decisiones de gasto conscientes.
- Formular metas financieras SMART de corto, mediano y largo plazo.
- Construir y administrar un presupuesto personal o familiar paso a paso.
- Identificar y eliminar gastos hormiga que erosionan el patrimonio.
- Conocer las ventajas del ahorro formal frente al informal.
- Verificar si una institución financiera está debidamente autorizada.
Resumen del Módulo 4: Conocimiento del cliente
En este módulo se aborda la importancia de identificar y conocer al cliente, construyendo un perfil transaccional que permita determinar su actividad, origen y destino de recursos y comportamiento esperado. Se estudia el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), la clasificación de clientes, las medidas reforzadas para casos de alto riesgo y PEP, así como la actualización y reclasificación del riesgo.
También se revisan la identificación del propietario real, la Lista de Personas Bloqueadas, el monitoreo y las señales de alerta, además de las diferencias en el conocimiento del cliente según cada tipo de entidad financiera, incluyendo SOFOM, SOFIPO, SOCAP, casas de bolsa, fondos de inversión, casas de cambio, ITF, seguros y AFORE.
Objetivo:
Facilitar el autoaprendizaje y la preparación para evaluaciones mediante simulacros interactivos que permitan practicar, identificar errores, repasar contenidos y medir el nivel de dominio de cada tema.
El material contempla, entre otras, las materias Derecho Romano, Introducción al Derecho, Lexicología Jurídica y Teoría del Delito.
